ZWOLLE - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle een celstraf van 5 jaar en drie maanden en een geldboete van 500.000 euro geëist tegen een 39-jarige Rotterdammer die woonachtig is in Turkije. De man wordt verdacht van crimineel ondergronds bankieren, deelname aan een criminele organisatie en de handel in verdovende middelen. Volgens het OM heeft de criminele organisatie zo’n 50 miljoen witgewassen. Eerder werden hiervoor al twee broers veroordeeld. Het OM en de verdediging hebben zogenoemde procesafspraken gemaakt.

De verdachte is door de Eenheid Opsporing en Interventies van de politie geïdentificeerd als een gebruiker van de versleutelde berichtendienst SKYECC. Uit de ontsleutelde chatberichten van deze gebruiker blijkt dat hij zich op grote schaal bezighield met het innemen en uitgeven van grote contante geldbedragen, vermoedelijk verdiend met drugshandel. Ook is volgens het OM uit de crypto-data gebleken dat de verdachte op de hoogte was van de criminele herkomst van het geld. In de chats wordt namelijk gesproken over overdrachtlocaties voor het misdaadgeld en de benodigde ‘tokens’. Regelmatig worden hiervoor briefjes van 5 euro gebruikt, waarbij het unieke serienummer van het biljet dient om de ontvanger van het geld te kunnen identificeren.

Tientallen miljoenen

Het onderzoek van de politie toont aan dat de verdachte langere tijd met SKYECC gebruikers heeft gechat over het innemen en overdragen van cash geld. De omvang van deze transacties is groot: ten minste 44,5 miljoen euro en 5,8 miljoen dollar in de periode van april 2019 tot november 2020. Volgens de officier van het Landelijk Parket maken de chatberichten duidelijk dat de verdachte de koeriers aanstuurde die voor de criminele organisatie verantwoordelijk waren voor de overdracht van het geld. Naast het witwassen staat de man terecht voor de handel in 360 kilo hasj en in totaal ruim 500 kilo cocaïne, in de periode september 2020 tot en met maart 2021.

“Het ondergronds verplaatsen van misdaadgeld is van cruciaal belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Via ondergronds bankieren kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Met een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers worden grote hoeveelheden contant geld verplaatst of omgezet in cryptovaluta, zodat het ergens anders kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld drugshandel of liquidaties. Een ondergrondse bankier is daarmee een sleutelfiguur in de georganiseerde misdaad”, aldus de officier van justitie.

Overgeleverd uit Spanje

De verdachte is op 10 mei 2025 tijdens een bezoek aan Spanje op verzoek van Nederland aangehouden en vervolgens overgeleverd. De twee broers die eerder terechtstonden zijn op 21 februari 2024 conform de eis van de officier van justitie van het Landelijk Parket veroordeeld tot celstraffen van 5 jaar en 2 jaar.

Snellere afhandeling

Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt met het oog op een snelle behandeling van de zaak. De verdediging zal volgens de afspraken onder meer geen verweren voeren en niet in hoger beroep gaan, het OM matigt op zijn beurt de strafeis. De rechtbank heeft het laatste woord en is vrij om de afspraken te volgen of naast zich neer te leggen.

De uitspraak van de rechtbank volgt over twee weken.